Департамент экономических расследований города Алматы выявил схему фиктивных пенсионных отчислений, организованную ТОО “Comfort Time”, в результате которой было выдано 140 невозвратных кредитов на общую сумму более 400 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-центре Региональной службы коммуникаций, передает наш сайт.
По итогам досудебного расследования инициированы поправки в законодательство, направленные на:
Ранее департамент экономических расследований Алматы уже пресёк деятельность теневых микрофинансовых организаций, выявив схемы, замаскированные под комиссионные магазины, аренду автомобилей и онлайн-платформы. В ходе расследований было зарегистрировано 14 уголовных дел в отношении юридических лиц и одного физического лица, а весь причиненный гражданам ущерб был возмещен.
Кроме того, прекращена деятельность ТОО “Aiken Tech”, которое через сайт 7PAYda.kz нелегально выдало займов на сумму 10 млрд тенге свыше семи тысячам человек.
По словам заместителя руководителя департамента Сабыргали Балгалиева, отдельные компании заключали с клиентами договоры “покупки товаров”, фактически используемых как залог, повторно перепродавали имущество и взимали скрытые проценты. Некоторые заемщики вынуждены были платить в 3–5 раз больше полученной суммы займа, оформленного под видом гарантийных договоров.
Для возмещения ущерба и пресечения деятельности нелегальных структур наложен арест на имущество на 42,6 млрд тенге, а задолженность по основному долгу граждан списана на 1,6 млрд тенге. Прокуратура Алматы подала иск в защиту более 60 тысяч социально уязвимых граждан, ставших заемщиками МФО.
