Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении члена общественных организаций, сообщает ИА El.kz со ссылкой на АФМ РК.
В Кызылординской области начато расследование по факту мошенничества. Подозреваемая, являющаяся членом нескольких общественных организаций, через доверенных лиц получила более 55 миллионов тенге от 81 субъекта предпринимательства. Средства были якобы предназначены для исключения нарушений из актов проверок в сфере детского творчества и спорта, связанных с требованиями к субъектам предпринимательства, работающим через платформу «Даму бала».
Выявлены нарушения, включая несоответствие спортивного инвентаря требованиям, неправильный учёт посещения детей, несоответствие систем видеонаблюдения стандартам и другие проблемы, касающиеся обеспечения безопасности детей в спортивных секциях.
Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается, дополнительные сведения в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежат. В соответствии с Конституцией и уголовно-процессуальным законодательством РК, подозреваемая считается невиновной до вступления в силу обвинительного приговора суда.
